1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга.
1.1 Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ.
1.2 Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Организация и осуществление внутреннего контроля
2.1 Основные права и обязанности организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу ДМ и ДК, ювелирных изделий и лома таких изделий как субъекта первичного финансового мониторинга.
2.2 Требования к разработке правил внутреннего контроля.
2.3 Взаимодействие субъекта первичного финансового мониторинга с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
3.1 Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
3.2 Формы надзора, виды проверок.
3.3 Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Актуальные вопросы применения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в секторе ДМДК
Инструктаж проводит
Порошин Владимир Юрьевич.
Эксперт в области учета драгоценных металлов.
Опыт ведения обучающих семинаров и консультаций - с 1999 года .
This site was created with the Nicepage